公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:102/11/292.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/11/29召開董事會，通過重要議案如下:一、通過本公司獨立董事之月報酬案。二、通過委任薪資報酬委員會委員案。三、通過被投資公司ENRICHMENT投資設立鈦昇科技(蘇州)有限公司案。四、通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。五、通過本公司「企業社會責任實務守則」案。六、通過本公司「特定公司、集團企業及關係人財務業務往來辦法」案。七、通過本公司「防範內線交易管理作業程序」案。八、通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。