公告本公司董事會決議減資基準日

1.事實發生日:102/12/022.發生緣由:本公司董事會決議減資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).減資基準日:102/12/07(2).減資換發股票作業計畫:NA(3).換發股票基準日:NA(4).減資後新股權利義務:其權利義務與原發行之股份相同(5).新股預計上市日:NA(6).一、本公司於102年10月07日股東臨時會決議通過辦理減少資本新台幣59,400,000元，銷除已發行股份5,940,000股，業經行政院金融監督管理委員會於102年12月02日金管證發字第1020049624號核准在案。二、減資銷除股份相關事項如下：1、原定股份總數、已發行股份數額及每股金額：(1)本公司額定資本總額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元。(2)本公司實收資本額為新台幣180,000,000元，股份總數18,000,000股，每股面額新台幣10元。2、本次減資金額、銷除股份數及其他減資銷除股份條件：(1)減少資本新台幣59,400,000元，每股面額新台幣10元，銷除股份5,940,000股。(2)減資比率：33%，依「減資換發新股票基準日」股東名簿所記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少330股，即每仟股換發成670股。(3)減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自行併股，於減資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構登記(和昇休閒開發股份有限公司，地址:台北市松江路369號4樓)，逾期未辦理者，由公司按股票面額以現金給付予股東，計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。3、減資後發行股份數額及金額：12,060,000股，每股新台幣10元，計新台幣120,600,000元。4、本次減少資本用途：彌補虧損。5、減資基準日訂為102年12月07日。6、停止過戶期間:102年12月3日至102年12月7日止。7、俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換發基準日並辦理換發新股相關事宜；屆時將依規定公告之。