公告本公司董事會董要決議

1.事實發生日:102/11/262.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議如下：(1)訂定本公司102年現金增資發行新股相關時程案。(2)通過本公司向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度授信案。(3)通過本公司向兆豐國際商業銀行申請融資額度案。(4)通過本公司向彰化商業銀行申請融資額度案。(5)通過本公司民國103年度之稽核計畫。(6)通過本公司經理人薪資報酬案。(7)訂定本公司102年員工認股權憑證發行相關時程、認股權人及其分配數量案。(8)通過本公司辦理現金增資發行新股依法保留供員工認購，員工認購中屬於經理人可認購股數案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無