公告本公司一○二年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:102/11/222.發生緣由:一○二年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹.股東臨時會日期:102/11/22貳.重要決議事項:討論暨選舉事項:一.通過修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」案二.通過修訂本公司之「背書保證管理辦法」案三.通過修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案四.通過修訂本公司之「股東會議事規則」案五.通過增選獨立董事及補選監察人案選舉事項本公司增選獨立董事2席及補選監察人1席，當選人如下:1.獨立董事當選人-張嘉郡、劉靜觀2.監察人當選人-車王投資有限公司六.解除新任董事競業禁止之限制案:因新任董事並無競業行為，故本案不予討論。參.其它應敘明事項:無