本公司董事會決議召開股東臨時會

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/10/24停止過戶日期起日：102/09/25停止過戶日期迄日：102/10/24公告內容：1.董事會決議日期:102/09/06 上午十時2.股東會召開日期:102/10/24 上午十時3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農東路9號。4.召集事由:一、報告事項：(一)『誠信經營守則』訂定案。(二)『誠信經營作業程序及行為指南』訂定案。(三)『道德行為準則』訂定案二、討論及選舉事項：(一) 本公司「公司章程」修訂案。(二) 『董事及監察人選任程序』訂定案。(三)『資金貸與及背書保證處理程序』修訂案。(四) 改選本公司董事、監察人及獨立董事選任案。(五) 本公司新任董事競業禁止解除案。三、臨時動議。5.依公司法第一六五條規定，自102年09月25日至102年10月24日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於102年09月24日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以102年09月24日郵戳為憑)至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北巿博愛路十七號三樓)辦理過戶手續。6.開會通知書於股東臨時會召開十五日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如未收到者，請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2381-6288。7.依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。故本公司對持股未滿一千股股東不另寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜，電話：(02)2381-6288。8.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東臨時會開會23日前，檢附相關資料送達本公司(地址：屏東縣長治鄉德和村神農東路9號。)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。9.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。10.其他應敘明事項:無。