公告本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會

1.董事會決議日期:102/09/122.股東臨時會召開日期:102/11/053.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓4.召集事由:一、報告事項：無二、承認事項：無三、討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「背書保證處理程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(7)提前全面改選第五屆董事案(8)解除新選任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/10/076.停止過戶截止日期:102/11/057.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，本公司將受理持股1%以上之股東提出獨立董事候選人名單，受理提名期間為民國102年9月27日至10月8日下午五時止(以送達公司受理提名處所為憑)；受理提名處所為光耀科技股份有限公司財務行政處，地址為新竹科學園區新竹市力行六路1號3樓。