公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:新北市新店區民權路130巷4號4樓（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告書。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(7)一一○年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。(5)修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無