公告本公司102年股東常會重要決議事項。

1.事實發生日:102/07/232.發生緣由:102年股東常會股東會日期:102/07/23重要決議事項：(一)承認事項1.承認本公司101年度之營業報告書及財務報表案。2.承認本公司101年度之虧損撥補案。(二)選舉事項1.改選本公司董事七席(含獨立董事三席)、監察人三席。(三)討論事項1.通過擬申請股票上市上櫃前首次公開承銷，請原股東放棄現金增資認購之股數案。2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.通過解除新任董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。