公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、承認事項(1)一O一年度決算表冊案。(2)一O一年度虧損撥補案。二、討論事項(1)公司章程修訂案。(2)董事及監察人選舉辦法修訂案。(3)股東會議事規則修訂案。(4)取得或處分資產處理程序修訂案。(5)資金貸與他人作業程序修訂案。(6)背書保證作業程序修訂案。三、選舉事項(1)選舉本公司第十二屆董事及監察人四、其他議案(1)依公司法第二○九條之規定，解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :改選後當選之董監事名單如下：董事九席林智明(班友投資股份有限公司代表人)、江宗明(班友投資股份有限公司代表人)、謝德夫(班友投資股份有限公司代表人)、吳金雄(班友投資股份有限公司代表人)、劉宏志、黃英俊、林崑雄、鄭俊達、莊世震。監察人三席黃俊彥、楊肇欽、呂芳燿。