公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(1)承認民國101年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國101年度盈餘分配案(3)通過修訂資金貸與他人作業程序案(4)通過修訂背書及保證作業程序案(5)通過全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷之現金增資優先認股權利案(6)改選本公司董事(含3位獨立董事)案新任董事及獨立董事共七席:(6.1)董事:關建英Kwan, Kinying(6.2)董事:張國威(6.3)董事:Ng,Benjamin Jin-Ping(6.4)董事:沈翔霖Shen,Johnny Shyang-Lin(6.5)獨立董事:洪茂蔚(6.6)獨立董事:江善頌(6.7)獨立董事:莊彬甫(7)通過解除新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無