公告本公司102年度股東常會重要決議

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。(4)訂定「誠信經營守則」報告。(5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4)通過訂定「監察人之職責範疇規則」案。(5)通過本公司擬申請股票上櫃案。(6)通過擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(7)改選董事 及監察人案。(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無