公告本公司102年股東常會重要決議事項

.股東會日期:102/06/272.重要決議事項: 一、報告事項： (一)101年度營業報告書。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)修訂「董事會議事規範」。 (四)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 二、承認事項： (一)通過承認101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (二)通過承認101年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (四)通過辦理減資案。 (五)通過獨立董事補選案。 補選獨立董事一席，選舉結果由陳錫智當選。 (六)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。