公告本公司102年股東常會決議事項

公告序號：1主旨：公告本公司102年股東常會決議事項股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：1.重要決議事項:(一)報告事項：1. 一○一年度營業狀況報告。2. 監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。3. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。4. 修訂「道德行為準則」。(二)承認事項：1. 承認一○一年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一○一年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。2. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。4. 通過修訂「背書保證作業程序」案。5. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。6. 通過選舉一席董事及獨立董事案。(四)其他討論事項：無。2.年度財務報告是否經股東會承認:是。3.其他應敘明事項:無。