本公司102年股東常會重要決議事項 ｜日高工程實業

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、報告事項：(一)一○一年度營業報告案。(二)一○一年度監察人查核報告案。(三) 公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項：(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)一○一年度盈餘分派案。三、討論事項：(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂「背書保證之管理作業辦法」案。(三)修訂「董事會議事規範暨運作之管理辦法」案。(四)修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」案。(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(七)修訂「公司章程」案。(八)修訂「股東會議事規則」案。四、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無