公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、報告事項(一)101年度營業報告書。(二)審計委員會審查101年度決算表冊報告。(三)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(四)阿瘦股份有限公司合併案。(五)對大陸投資情形報告。(六)制訂公司治理實務守則。(七)制訂誠信經營守則。(八)制訂道德行為準則管理辦法。二、承認事項(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認101年度盈餘分配案。三、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。