公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認本公司101年度決算表冊案。(2)通過承認本公司101年度盈餘分配案。二、討論事項一(1)修訂本公司「股東會議事規則」。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。(4)新訂本公司「監察人之職責範疇規則」。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」。(6)修訂本公司「資金貸與作業程序」。(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。(8)修訂本公司章程案。三、選舉事項(1)選舉第六屆董監事。四、討論事項二(1)解除新任董事之競業禁止限制案。五、臨時動議 :無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無