公告本公司102年股東常會重要決議

1.事實發生日:102/06/282.發生緣由:(一)報告事項：(1)本公司101年度營業報告書。(2)本公司101年度監察人審查報告書。(3)赴大陸投資情形報告(4)修正「董事會議事規範」報告。(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告(二)、承認事項：(1)101年度營業報告書、財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)101年度盈餘轉增資案。(2)本公司獨立董事增選案。(3)修正「股東會議事規則」案。(4)擬修訂本公司「資金貸與他人」及「背書保證作業程序」部份條文案。(5)本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(6)解除本公司董事競業禁止之限制。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無