公告本公司一0二年股東常會決議事項

1.股東會日期:102/06/272.重要決議事項:一、承認事項(一)承認101年度營業報告書及財務報表承認案(二)承認101年度盈餘分派案二、討論及選舉事項(一)通過擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合 初次上櫃（市）新股承銷相關法規案(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(三)通過訂定本公司「誠信經營守則」案(四)通過訂定本公司「道德行為準則」案(五)通過修訂本公司「董事會議運作之管理辦法」案(六)增選二席獨立董事及一席監察人獨立董事當選名單及得票權數如下: 獨立董事:蔡昆原(19,479,125)權 獨立董事:李世光(19,179,125)權監察人當選名單及得票權數如下: 監察人:馮堯鈞(19,329,125)權(七)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無