公告本公司102年度股東會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司一○一年度營業報告。（二）監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。（三）本公司一○一年度對外背書保證報告。（四）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項（一）本公司一○一年度各項決算表冊案。（二）本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論事項(一)（一）修訂本公司「公司章程」案。（二）修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。（三）修訂本公司 「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」案。（四）修訂本公司「董事會議事辦法」案。四、選舉事項（一）董事及監察人改選案。五、討論事項(二)（一）解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無