公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:一、報告事項：(一)一０一年度營業報告書。(二)一０一年度監察人查核報告書。(三)增訂「道德行為準則」報告。(四)增訂「誠信經營作業及行為指南」報告。(五)本公司採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積報告案。二、承認事項(一)承認一０一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一０一年度盈餘分派案。三、討論事項(一)(一)一０一年度盈餘轉增資行新股案。(二)修訂「公司章程」案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂「背書保證作業程序」案。(五)修訂「股東會議事規則」案。(六)增訂「監察人之職責範籌規則」案。(七)擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷，原股東全數放棄認購案。四、選舉事項：改選董事、監察人案。五、討論事項(二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無