公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分派案。(3)通過修訂公司章程案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。(6)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(7)全面改選本公司董事及監察人案，當選名單如下:董事:莊文豪董事:陳瑋仁董事:鄭永堂董事:鄭國村董事:彭文榮董事:學業有限公司代表人-江文仁董事:鑫磊投資有限公司代表人-江宗哲獨立董事：黃壽佐獨立董事：李勝欽監察人:陳怡仁監察人:得利多投資有限公司代表人-吳明惠(8)通過解除新任董事競業禁止限制案 。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無