公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/212.重要決議事項:一、承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。二、承認本公司一○一年度盈餘分派表:發放股利種類及金額：(一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。(二)股東現金股利13,740,958元。(預計每仟股約配發@100 元)。(三)其他:(1)員工現金紅利 422,127元，(2)董監事酬勞52,766元。三、通過修訂本公司章程部分條文。四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。八、通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。九、通過改選本公司董事。選舉本公司第六屆董事，新任董事名單：欣興電子股份有限公司代表人：李長明欣興電子股份有限公司代表人：黃哲宏欣興電子股份有限公司代表人：陳冠富蕭立圳德佳投資股份有限公司真宏投資股份有限公司新任獨立董事名單：陳文川、陳壽安、黃財旺。十、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。