公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業概況報告。(2)一一○年度審計委員會查核報告。(3)一一○年度背書保證辦理情形報告。(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(3)辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為111年04月08日起至111年04月18日止，受理地址：台中市大里區國光路一段68號。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月25日至111年06月21日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。