公告本公司任期屆滿全面改選董事及監察人

1.發生變動日期:102/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:劉家齊 (齊瀚光電股份有限公司負責人)吳世民 (齊瀚光電股份有限公司總經理)王培仁 (國立清華大學動機系教授)聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍 (聯寶投資股份有限公司)林榮樂 (齊瀚光電股份有限公司財務長)獨立董事：魯憶萱 (鴻碩精密電工股份有限公司總經理)蔡宜蓁 (理仁法律事務所律師)監察人：聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福 (聯鼎創業投資股份有限公司財務長)陳根清 (尖點科技股份有限公司監察人)柯柏成 (尖點科技股份有限公司獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:董事:劉家齊 (齊瀚光電股份有限公司負責人)四維航業股份有限公司代表人-藍心瑩 (四維航業股份有限公司財務經理)王培仁 (國立清華大學動機系教授)聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍 (聯寶投資股份有限公司)林榮樂 (齊瀚光電股份有限公司財務長)獨立董事：魯憶萱 (鴻碩精密電工股份有限公司總經理)蔡宜蓁 (理仁法律事務所律師)監察人：聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福 (聯鼎創業投資股份有限公司財務長)陳根清 (尖點科技股份有限公司監察人)柯柏成 (尖點科技股份有限公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:董事:劉家齊/2,107,538股四維航業股份有限公司代表人-藍心瑩/519,352股王培仁/0股聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍/850,000股林榮樂/45,373股獨立董事：魯憶萱/0股蔡宜蓁/0股監察人：聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福/334,746股陳根清/814,633股柯柏成/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29_102/06/288.新任生效日期:102/06/14_105/06/139.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用10.其他應敘明事項:無