本公司110年股東常會重要決議事項 |鈺寶科技

1.股東會日期:110/07/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第九屆獨立董事一席，當選名單如下： 獨立董事：鄭鈞元6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案。 (三)通過辦理減資彌補虧損案。 (四)通過辦理以私募方式發行普通股案。7.其他應敘明事項: 增選獨立董事後由全體獨立董事組成審計委員會，監察人自然解任。