公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(1)通過承認本公司101年營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司101年盈虧撥補案。(3)通過辦理減資彌補虧損案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(6)本公司董事及監察人全面改選案，當選名單如下：董 事:張平和，得票權數26,235,665權，股數1,774,997股。董 事:黃學馴，得票權數23,692,544權，股數1,086,073股。董 事:黃學三，得票權數22,486,332權，股數2,206,258股。董 事:黃春美，得票權數21,301,225權，股數1,233,479股。董 事:張育維，得票權數18,822,763權，股數1,240,310股。獨立董事:楊政德，得票權數16,041,852權，股數0股。獨立董事:林志城，得票權數15,739,368權，股數68,121股。監 察 人:張振洋，得票權數22,494,107權，股數261,741股。監 察 人:張金洲，得票權數20,402,726權，股數517,037股。監 察 人:杜益揚，得票權數18,954,488權，股數0股。(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自102年06月10日起至105年06月09日，任期3年。