102年股東常會重要決議事項公告。

1.股東會日期:102/05/312.重要決議事項:(1)承認一○一年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 (3)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)全面改選第十一屆董事及監察人 董事當選名單： 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 明基電通股份有限公司代表人 雷輝先生 明基電通股份有限公司代表人 張安佐先生 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 明基電通股份有限公司代表人 張彥姝小姐 李正淳 先生(獨立董事) 蔡銘修 先生(獨立董事) 監察人當選名單： 游克用先生 王冠能先生 吳淑晴小姐 (7)通過解除董事明基電通股份有限公司及其代表人陳其宏先生、 雷輝先生、張安佐先生、許棠隆先生、張彥姝小姐競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)股東現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。 (2)員工現金紅利新台幣3,693,855元;董事監察人酬勞新台幣273,619元。 (3)董事暨監察人任期三年，(102/05/31~105/05/30日)。 (4)原現任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第195條)