公告本公司102年股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案

1.股東會決議日:102/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔 (7)獨立董事：李鴻基 (8)獨立董事：詹茂焜 (9)獨立董事：張嘉平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。(1)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 擔任 TPK Holding Co., Ltd. 董事長 宸鴻光電科技(股)公司 董事長 展觸光電科技股份有限公司 董事長 Upper Year Holdings Limited 董事 Upper Year Holdings Limited, HK Branch 董事 Improe Idea Investments LTD. 董事 New Strategy Investments LTD. 董事 Optera TPK Holding Pte. Ltd. 董事 TPK Technology International Inc. 董事 TPK America, LLC 董事 Ray-Star Universal Solutaions Limited 董事 TPK Universal Solutions Limited 董事 TPK Asia Pacific Sdn. Bhd董事 CIM Corporation 董事 Hallys Corporation 董事 Hallys Hong Kong Limited 董事 TPK Film Solutions Limited 董事 Max Gain Management Limited 董事 Hight Focus Holdings Limited 董事 Champ Great Int'l Corporation 董事 穎寬有限公司 董事長 磐時興業有限公司 董事長 (2)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 擔任 TPK Holding Co., Ltd. 董事兼總經理 宸鴻光電科技(股)公司 總裁暨執行長 宸盛光電有限公司台灣分公司 經理人 展觸光電科技股份有限公司 董事 Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事 TPK Asia Pacific Sdn.Bhd 董事 大鴻先進科技(股)公司 董事長 (3)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 擔任 TPK Holding Co., Ltd.財務長 宸鴻光電科技(股)公司 副總經理 Optera TPK Holding Pte Ltd.董事 益登科技(股)公司 獨立董事 大鴻先進科技(股)公司 監察人 三朋友電有限公司(香港) 董事 (4)解除董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 擔任 中華開發工業銀行直接投資部資深協理 勝德國際研發(股)公司法人董事代表人 隆達電子(股)公司法人董事代表人 佳世達科技(股)公司法人董事代表人 (5)解除董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 擔任 維士比國際事業股份有限公司 董事長 三洋維士比集團總管理處 協理 高華貨運股份有限公司 董事長 全家便利商店(股)公司法人董事代表人 達邁科技(股)公司法人董事代表人 (6)解除董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔 擔任 漢友創業投資(股)公司投資部 協理 (7)解除獨立董事：李鴻基 擔任 寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長 (8)解除獨立董事：詹茂焜 擔任 東海大學會計系專任副教授 (9)解除獨立董事：張嘉平 擔任 昆山中創台灣辦事處 負責人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔 (7)獨立董事：李鴻基 (8)獨立董事：詹茂焜 (9)獨立董事：張嘉平 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 宸鴻科技(廈門)有限公司 執行董事 宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事 威鴻(廈門)光學有限公司 執行董事 寶宸(廈門)光學科技有限公司 執行董事 瑞世達科技(廈門)有限公司 董事長 瑞士達光學(廈門)有限公司 董事長 祥達光學(廈門)有限公司 董事長 宸正光電(廈門)光學有限公司 執行董事 (2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 宸鴻科技(廈門)有限公司 總經理 宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事 瑞世達科技(廈門)有限公司 董事 瑞士達光學(廈門)有限公司 董事 祥達光學(廈門)有限公司 董事兼總經理 (3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 寶宸(廈門)光學科技有限公司 監事 達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人 (4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 不適用 (5)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 不適用 (6)董事：漢友創業投資股份有限公司