公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(第二次公告)

1.董事會決議日期:102/05/172.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號(頂寮文教活動中心)4.召集事由:一.報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告書。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公 積提列數額報告。 二.承認事項: (1)本公司一○一年度決算表冊承認案。 (2)本公司一○一年度虧損撥補表承認案。 三.討論及選舉事項: (1)本公司「資金貸與他人管理程序」部分條文修訂案。 (2)本公司「背書保證管理程序」部分條文修訂案。 (3)本公司「股東會議事規範」部分條文修訂案。 (4)本公司補選董事一席案。 (5)本公司解除補選董事競業禁止案。 (6)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:本公司擬定於一○二年四月二十五日起至一○二年五月六日止，受理截至本次股東會 停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東請於一○二年五月六日下午五時前以書面方式提出辦理提案，並 敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：佳晶科技股份有限公司 〈地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號；電話：(03-9908811)〉。其他未盡事宜， 均依公司法第172之1條規定辦理。