公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/05/162.重要決議事項: 承認事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分配案 討論及選舉事項: (1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (6)通過變更本公司營業項目及公司名稱案 (7)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (8)通過申請股票上櫃案 (9)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案 (10)通過全面改選董事案(含三席獨立董事)。 (11)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無