修訂公告本公司董事會決議一○二年股東常會召集事宜

1.董事會決議日期:102/05/162.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項 (1)一○一年度營業報告案。 (2)一○一年度監察人查核報告案。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額案。 二、承認事項 (1)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)擬申請股票上市(櫃)案。 (3)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案期間為102/04/19~102/04/29止，受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。