補充公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(管理中心) 4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)監察人審查一O一年度決算報告。 (3)修改董事會議事規則報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 二、承認及討論事項(一) (1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 (3)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4)本公司為籌募營運資金擬現金增資發行新股案。 (5)擬修訂「資金貸與他人作業程序」。 (6)擬修訂「背書保證作業程序」。 (7)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自102年4月26日至102年6月24日為停止股票過戶期間。 最後過戶日為102年4月25日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年 4月25日（星期四）下午四點三十分前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑） 本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北巿忠孝東路 二段95號1樓，電話：(02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司 進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年03 月29日起至民國102年04月08日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之股東 請於102年04月08日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公 司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，聯絡電 話(02)33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東 常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本 公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並 於法定期限內函覆。