董事會決議修正本公司102年度股東常會之召集事由

1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)4.召集事由:一、報告事項 1、一○一年度營業報告 2、監察人審查報告 3、修訂「董事會議事規範」部份條文報告 4、可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 二、承認及討論事項(一) 1、一○一年度營業報告書及財務報表承認案 2、一○一年度盈餘分配承認案 3、本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股討論案 4、擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案 5、擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部份條文討論案 三、選任事項 本公司董事(含3席獨立董事)全面改選案 四、承認及討論事項(二) 6、擬請股東會解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案 7、擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷討論案 8、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案 9、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案 10、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案 11、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案 12、訂定「從事衍生性商品交易處理規範」 取代原「從事營業性外匯風險管理相關金融商品之規範」討論案 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東， 其股東常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。