綠河董事會決議召開102年股東常會補充公告

公告序號：1主旨：綠河董事會決議召開102年股東常會補充公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/29停止過戶日期起日：102/05/01停止過戶日期迄日：102/06/29公告內容：一、開會時間：102年6月29日上午十時整二、開會地點：高雄市三民區北平二街16號9樓之1三、會議內容：(一)報告事項1. 101年度營業報告書及財務報表2. 101年度盈餘分派案3. 101年度審計委員會審查報告4. 首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告5. 修訂「董事會議事規則」案(二)承認事項1. 101年度營業報告書及財務報表2. 101年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項1. 修訂「從事衍生性金融商品交易辦法」案2. 修訂「資金貸與及背書保證辦法」案3. 修訂「股東會議事規則」案4. 辦理現金增資發行新股案5. 第二屆董事及獨立董事選舉案6. 解除新任董事競業禁止限制案(四)臨時動議四、辦理過戶手續：依公司法第165條規定，本公司停止股票過戶日期自102年5月1日起至102年6月29日止。持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月30日下午五時前親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部」（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：+886-2-2181-1911）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。五、受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但一項議案以三百字為限。本公司擬訂於102年4月30日起至102年5月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年5月10日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司股務室（地址：222 Moo 4, T.Thachang,A.Bangklum, Songkhla 90110, Thailand；電話：+66-7432-8946）。六、其他應敘明事項：本次股東常會委託書驗證機構為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部。開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名、身份證字號及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話：+886-2-2181-1911。