修訂102年股東會召集事由等項目內容

1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一O一年度營業報告。 (2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規則」報告。 (4)本公司與子公司寶瑞康生物科技股份有限公司合併案進 度報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項： （1）一O一年度決算表冊案。 （2）一O一年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1)公司章程修訂案。 (2)董事及監察人選舉辦法修訂案。 (3)股東會議事規則修訂案。 (4)取得或處份資產處理程序修訂案。 (5)資金貸與他人作業程序修訂案。 (6)背書保證作業程序修訂案。 四、選舉事項：本公司董事及監察人選舉案。 五、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。