公告本公司5月13日董事會重要決議

1.事實發生日:102/05/132.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)102年總經理績效目標案 (2)審核102年股東常會獨立董事候選人資格案 (3)公司申請上市案 (4)擬辦理現金增資發行新股供股票上市公開承銷之用案 (5)簽訂「過額配售協議書」及協調股東在上市掛牌後股票於一定期間送存集保案 (6)新增102年股東常會補充討論議案 (7)102年第二季暨第三季財務預測案 (8)訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」、「獨立董事之職責範疇規則」、 「個人資料保護作業程序」及「電腦報廢作業程序」之內控制度管理辦法 (9)修訂本公司「會計制度」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「電子資料處理循環」、「 內部稽核制度-電子資料處理循環」及 「股東會議事規則」部份條文 (10)修訂公司章程案 (11)新增及註銷本公司對轉投資公司背書保證案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無