創圓科技董事會決議召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：創圓科技董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：依據：依公司法及証券交易法相關規定暨本公司民國102年5月7日董事會決議辦理。一、股東常會召開日期：102年6月18日（星期二）二、股東常會召開時間: 上午九時正。三、股東常會召開地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。四、股票停止過戶起訖期間：102年4月20日至102年6月18日。五、股東常會議案：(一)報告事項1.101年度營業概況報告。2.監察人101年度決算表冊審查報告。3.其他報告事項。(二)承認事項1.承認101年度營業報告書及財務報表。2.承認101年度虧損撥補表。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司「公司章程」案。２.改選董事及監察人案。３.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。４.修訂本公司「背書保證作業程序」案。５.解除新任董事競業禁止。　　　　　　　　　 (四)其他議案及臨時動議六、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:102年4月19日16時30分前。(二)辦理過戶機構名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部。(三)辦理過戶機構地址:10451台北市中山區民生東路一段51號3樓。(四)辦理過戶機構電話:02-2181-2622(五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月19日前親臨本公司股務代理機構“福邦證券股份有限公司股務代理部”(台北市中山區民生東路一段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(六)其他: 無。七、受理股東提案及獨立董事候選人提名公告作業事宜：(1)依據公司法第172條之1規定股東行使提案權,依第192條之1及第206條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東書面提案及獨立董事候選人提名。持有已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(2)本公司受理股東書面提案及獨立董事候選人提名期間與處所：創圓科技股份有限公司（地址：新竹縣湖口鄉光復南路51號(總經理室)電話：03-5986292分機286或122）。凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(3)本公司受理股東之提案期間：102年4月15日起至102年4月24日止。八、其他應公告事項:開會通知書及委託書於股東常會30日前函送各股東,(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址及身分証字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢 (電話:02-2181-2624 )。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日前，依規定將相關資料送達本公司財務部 (地址：303新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路五十一號。) 電話:03-598-6292.十、除分函通知各股東外，特此公告。