補充公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓國際會議廳4.召集事由:一、報告事項： (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)可分配盈餘之調整情形及提列報告盈餘公積數額報告。 (4)其他報告。 二、承認事項： (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1)修訂本公司取得或處分資產處理作業程序案。 (2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (3)修訂本公司背書保證作業程序案。 (4)修訂本公司董事及監察人選任程序案。 (5)修訂本公司股東會議事規範案。 (6)討論盈餘轉增資發行新股案。 (7)董事監察人全面改選案。 (8)解除董事競業禁止限制案。 (9)修訂本公司公司章程案。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:茲依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下： (一)受理期間：102年4月10日至102年4月19日止。 (二)受理提案處所：鈺緯科技開發股份有限公司。(地址：新北市中和區中山 路2段351號9樓，聯絡人：盧寶姝，電話：(02)2226-8631，分機168。) (三)公告方式：102年4月9日於公開資訊觀測站公告。