公告本公司102年股東會重要決議事項

1.股東會日期:102/05/132.重要決議事項:(一)承認一○一年度決算表冊案。 (二)承認一○一年度盈餘分配案。 (三)通過本公司第三屆董事改選案。 新任董事及獨立董事共七席： (1)法人董事:OpNow Solutions Holdings (BVI), Inc. (股東名簿記載之戶名為：中國信託商業銀行受託保管歐普那亞太 股份有限公司投資專戶) 代表人：陳靖仁 (2)法人董事:Modern Step Ltd. (股東名簿記載之戶名為：中國信託商業銀行受託保管勤創股份有 限公司投資專戶) 代表人：程文龍 (3)法人董事:BISHOP Control, Ltd. (股東名簿記載之戶名為：中國信託商業銀行受託保管ＢＩＳＨＯＰ 有限公司投資專戶) 代表人：陳木元 (4)董事:林文隆 (5)獨立董事:劉明雄 (6)獨立董事:盧銘偉 (7)獨立董事:徐克銘 (四)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (五)通過盈餘轉增資發行新股案。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (七)通過申請股票在台灣證券交易所第一上市案，辦理現金增資發行新股對 外公開承銷，並決議放棄優先認購權案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無