公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:102/05/092.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司民國一○一年度盈餘分配、員工紅利及董監酬勞之分配案。 (2)本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)獨立董事被提名人之資格條件審查案。 (4)修訂本公司章程案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 (6)本公司擬申請股票上櫃案。 (7)辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 (8)本公司擬以低於時價發行員工認股權憑證案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無