本公司一○二年度股東常會董事選舉結果公告

1.發生變動日期:102/05/032.舊任者姓名及簡歷:董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 西北投資股份有限公司董事 董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 恒洋投資股份有限公司董事長 董事:林鑑榮 西北投資股份有限公司監察人 董事:黃乾裕 茂園和漢美食館有限公司董事長 董事:洪至正 群英醫學股份有限公司監察人 獨立董事:陳大溝 獨立董事:羅偉 合勤投資控股(股)公司財務副總 獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd.總經理 監察人:黃桂洸 西北投資股份有限公司董事 監察人:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長 監察人:羅白卿 3.新任者姓名及簡歷:董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 西北投資股份有限公司董事 董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 恒洋投資股份有限公司董事長 董事:林鑑榮 西北投資股份有限公司監察人 董事:洪至正 群英醫學股份有限公司監察人 董事:黃桂洸 西北投資股份有限公司董事 董事:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長 獨立董事:陳大溝 獨立董事:羅偉 合勤投資控股(股)公司財務副總 獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd.總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名或名稱 持有股數 =================================================================== 董事 西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 6,245,718股 董事 恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 6,108,995股 董事 林鑑榮 1,907,550股 董事 洪至正 1,103,815股 董事 黃桂洸 2,564,591股 董事 CHEN CHIN SHENG 0股 獨立董事 陳大溝 0股 獨立董事 羅 偉 0股 獨立董事 朱光惠 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/05/14~102/05/138.新任生效日期:102/05/03~105/05/029.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無