本公司董事會決議召開102年股東會事宜第二次公告

1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期、時間:102/06/28上午9時 (2)股東會召開地點:新北市三重區興德路88號7樓(本公司會議室) (3)召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○一年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 3.本公司背書保證情形報告。 (二)承認事項： 1.承認本公司一○一年度決算表冊案。 2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。 3.追認本公司對子公司Aarontops背書保證案。 (三)討論事項 1.修訂本公司『背書保證管理辦法』部分條文案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 3.修訂本公司章程案。 4.本公司董事及監察人改選案。 5.解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 (4)停止過戶起始日期:102/04/30 (5)停止過戶截止日期:102/06/28