召開102年股東常會

公告序號：1主旨：召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：一、依公司法規定擬召開一百零二年股東常會。二、股東常會召開日期：民國102年 6月27 日上午九時正。三、股東常會召開地點：台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心)。四、股東會召開主要議程如下：(一)、報告事項：1、101年度營業報告。2、監察人查核101年度決算表冊報告。3、大陸投資情形報告。(二)、承認事項：1、承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2、承認本公司101年度虧損撥補案。(三)、討論及選舉事項：1、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5、因整體營運策略考量，擬申請撤銷股票公開發行，並同時暫停上櫃輔導業務。(四)、其他議案及臨時動議五、股票停止過戶期間：102年04月29日至102年06月27日止。六、受理股東提案期間：102年04月23日至102年05月02日止。七、受理股東提案處所：正翰科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街71號3樓)