公告本公司102年股東常會通過重要決議事項

1.股東會日期:102/04/302.重要決議事項:報告事項： 1.、一Ｏ一年度營業報告。 2.、監察人審核一Ｏ一年度決算表冊報告。 承認事項： 1、承認一Ｏ一年度財務報表及營業報告書案。 2、承認一Ｏ一年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項： 1、通過公司章程修訂案。 2、通過全面改選董事7席及監察人3席。 當選名單：(1)獨立董事:吳南陽、吳秀美、黃俊評(2)監察人:蘇朝山、白志中、鐘茂枝 (3)董事:筆秀投資股份有限公司法人代表-黃清山、 田子頂投資股份有限公司法人代表-黃和村、王嘉男、楊瑞華 3、通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無