公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會

1.事實發生日:102/04/252.發生緣由:股東會召開日:102/06/28 股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 一、報告事項： (一)一○一年度營業報告 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (三)背書保證作業情形報告 (四)修訂「董事會議事規範」報告 (五)一○○年度辦理減資彌補虧損案健全營運計劃執行情形 二、承認事項： (一)一○一年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○一年度虧損撥補案 三、討論事項： (一)修訂公司章程部份條文案 (二)修訂本公司「背書及保證作業程序」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 四、選舉事項： (一)改選董事及監察人案 五、討論事項： (一)解除本公司有關董事競業禁止之限制案 六、其他議案或臨時動議 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日:102/04/30 停止過戶截止日:102/06/28 (2)股東常會於上午九時整召開