補充公告本公司董事會通過102年股東常會召開日期

1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號6樓4.召集事由:(1)一○一年度營業報告 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (4)本公司一○一年度減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形及執行成效報告 (5)本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 (6)承認本公司一○一年度決算表冊案 (7)承認本公司一○一年度盈餘分配案 (8)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (9)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 (10)討論修訂本公司「股東會議事規則」案 (11)討論修訂本公司章程案 (12)選舉事項：改選董事及監察人案 (13)討論解除新任董事之競業禁止行為案 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無