補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19路10號)4.召集事由:（一）報告事項 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 3.本公司101年度對外背書保證報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ，可分配盈餘調整之情形及特 別盈餘公積提列數額報告。 （二）承認事項 1.本公司101年度各項決算表冊案。 2.本公司101年度盈餘分配案。 （三）討論事項(一) 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 3.修訂本公司「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」案。 4.修訂本公司「董事會議事辦法」案。 @（四）選舉事項 1. 董事及監察人改選案。 （五）討論事項(二) 1. 解除新任董事競業禁止案。 （六）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，股東提案及獨立董事候選人提名 期間為102年04月08日起至102年04月17日止，提案及提名地點為本公司財務 部，本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提名手續。董事會審查股東提 案及股東或董事會提名獨立董事候選人名單後，如有股東逾越公司公告之受 理提案及提名期間提出者，即不列入獨立董事候選人名單及股東會之議案， 毋庸再送董事會審查。 (2)本公司102年股東常會因有董事、監察人選舉議案，委託書統計驗證機構 為華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部。 (3)本公司102年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。