公告召開本公司102年股東常會

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、開會時間：民國102年6月25日(星期二)10時30分(24小時制)二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室三、會議召集事由：1.報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)赴大陸從事間接投資報告。(4)一○一年度背書保證情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。2.承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○一年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)＊預擬現金股利：0.8元/股＊員工現金紅利：4,091,633元＊董監事酬勞：4,091,633元3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(4)增補選本公司董事兩名。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。4.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市長安東路一段22號5樓電話：(02)25635711(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月26日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以102年4月26日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(1)受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自102年4月25日起至102年5月6日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告