公告本公司董事會重大決議

1.事實發生日:102/04/242.公司名稱:威力能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/04/24召開第四屆第16次董事會,通過重要議案如下： (1)承認公司2012年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認公司2012年度盈餘彌補累積虧損案。 (3)2012年內部控制聲明書案。 (4)「董事會議事運作管理作業」部份條文修正案。 (5)「資金貸與他人管理作業」部份條文修正案。 (6)「背書保證管理作業」部份條文修正案。 (7)「股東會議事規則」部份條文修正案。 (8)「取得及處分資產處理程序 」部份條文修正案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。