公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:102/04/242.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於04/10召開董事會，通過重要決議如下：一、本公司民國102年度簽證會計師委任案。 二、本公司民國102年度查核簽證會計師之公費案。 三、本公司出具『內部控制制度聲明書』，提請 核議案。 四、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。 五、擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 六、解除本公司新任董事競業之限制案。 七、本公司一○一年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書調整案。 八、本公司一○一年度盈餘分配調整案。 九、本公司擬不再審查逾越受理提案期限之股東提案，提請討論案。 十、更正本公司召開102年股東常會議案，提請 討論案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無